浅析洗钱的过程和方式.doc

根据国际货币基金组织统计，全球每年非法洗钱的数额约占世界国内生产总值的2%至5%，介于6000亿至1.8万亿之间，且每年以1000亿美元的数额不断增加。特别是在当前经济全球化，资本流动国际化的情况下，洗钱活动对国际金融体系的安全，对国际政治经济体系的危害极大，而随着国际社会对洗钱犯罪的打击力度不断加大，以及科技的日益发展，犯罪分子在洗钱活动中也积累了丰富的经验，为了逃避反洗钱当局的打击，其洗钱手法越来越专业化，复杂化，洗钱手段日新月异，层出不穷。因此，为了有效打击洗钱犯罪，我们有必要深入研究洗钱的运作方式。