银行票据风险识别与防范.rar
银行票据风险识别与防范,[摘要]近年来,票据诈骗案件屡有发生,除了不法分子利用票据特点,造假手段变化多端,使用高科技手段等原因外,企业财务人员缺乏应有的票据知识,制度落实不到位,违规操作,经办人员责任心不强,反诈骗技术手段落后等也是重要原因。针对犯罪分子利用支票和汇票诈骗的特点,各金融机构及企业财务人员应构筑风险防范体系,共同防范票据诈骗。[...
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[摘要]近年来,票据诈骗案件屡有发生,除了不法分子利用票据特点,造假手段变化多端,使用高科技
手段等原因外,企业财务人员缺乏应有的票据知识,制度落实不到位,违规操作,经办人员责任心不强,
反诈骗技术手段落后等也是重要原因。针对犯罪分子利用支票和汇票诈骗的特点,各金融机构及企业
财务人员应构筑风险防范体系,共同防范票据诈骗。
[关键词]汇票;支票;金融诈骗
手段等原因外,企业财务人员缺乏应有的票据知识,制度落实不到位,违规操作,经办人员责任心不强,
反诈骗技术手段落后等也是重要原因。针对犯罪分子利用支票和汇票诈骗的特点,各金融机构及企业
财务人员应构筑风险防范体系,共同防范票据诈骗。
[关键词]汇票;支票;金融诈骗
