金融行业反洗钱监控报告系统的研究与设计.pdf
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金融行业反洗钱监控报告系统的研究与设计,为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，研制了反洗钱信息监控系统，所谓反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，反洗钱已经成为当今国际社会的一个焦点问题。本文主...
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此文档由会员 萦心 发布
为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，研制了反洗钱信息监控系统，所谓反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，反洗钱已经成为当今国际社会的一个焦点问题。本文主要是根据现有技术讨论了新的金融反洗钱系统总体框架。
