洗钱犯罪的控制与对策.doc
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洗钱犯罪的控制与对策,1.3万字 12页摘要: 洗钱行为被作为一种犯罪,最初是由意大利于1978年3月21 日法令在刑法中增设的648—2条予以规定的,但这时还仅限于对武装抢劫罪、勒索罪和劫持人质罪的洗钱,并不包括贩毒犯罪。本文以刑法理论为指导对该犯罪展开研究,并探讨控制对策。目录一、洗钱犯罪的概念和性质二、洗钱犯罪的构成要件(一)主体要件...
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内容介绍
此文档由会员 200306 发布
1.3万字 12页
摘要:
洗钱行为被作为一种犯罪,最初是由意大利于1978年3月21 日法令在刑法中增设的648—2条予以规定的,但这时还仅限于对武装抢劫罪、勒索罪和劫持人质罪的洗钱,并不包括贩毒犯罪。本文以刑法理论为指导对该犯罪展开研究,并探讨控制对策。
目 录
一、洗钱犯罪的概念和性质
二、洗钱犯罪的构成要件
(一) 主体要件
(二) 主观要件
(三) 客观要件
三、洗钱犯罪的控制与对策
(一)建立以反洗钱刑事法律为基点,以金融机构反洗钱条例为重心,其他法规相配套的反洗钱法律体系
(二)加大反洗钱执法力度,严格执行反洗钱的有关法律、法规
(三)加强对洗钱犯罪的侦查与控制工作
(四)加强国际合作与司法协助,共同防范和打击走私犯罪中的洗钱犯罪
参考文献
1.参见赵永琛著:《国际刑法与司法协助》, 法律出版社1994年版。
2.参见高铭暄等主编:《经济犯罪和侵犯人身权利犯罪研究》,中国人民公安大学出版社1995年版,第299—300页等。
3.参见张穹主编:《修订刑法条文实用解说》, 中国检察出版社1997年版,第251页等。
摘要:
洗钱行为被作为一种犯罪,最初是由意大利于1978年3月21 日法令在刑法中增设的648—2条予以规定的,但这时还仅限于对武装抢劫罪、勒索罪和劫持人质罪的洗钱,并不包括贩毒犯罪。本文以刑法理论为指导对该犯罪展开研究,并探讨控制对策。
目 录
一、洗钱犯罪的概念和性质
二、洗钱犯罪的构成要件
(一) 主体要件
(二) 主观要件
(三) 客观要件
三、洗钱犯罪的控制与对策
(一)建立以反洗钱刑事法律为基点,以金融机构反洗钱条例为重心,其他法规相配套的反洗钱法律体系
(二)加大反洗钱执法力度,严格执行反洗钱的有关法律、法规
(三)加强对洗钱犯罪的侦查与控制工作
(四)加强国际合作与司法协助,共同防范和打击走私犯罪中的洗钱犯罪
参考文献
1.参见赵永琛著:《国际刑法与司法协助》, 法律出版社1994年版。
2.参见高铭暄等主编:《经济犯罪和侵犯人身权利犯罪研究》,中国人民公安大学出版社1995年版,第299—300页等。
3.参见张穹主编:《修订刑法条文实用解说》, 中国检察出版社1997年版,第251页等。