洗钱犯罪的控制与对策.doc

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摘要：
洗钱行为被作为一种犯罪，最初是由意大利于1978年3月21 日法令在刑法中增设的648—2条予以规定的，但这时还仅限于对武装抢劫罪、勒索罪和劫持人质罪的洗钱，并不包括贩毒犯罪。本文以刑法理论为指导对该犯罪展开研究,并探讨控制对策。
目 录

一、洗钱犯罪的概念和性质
二、洗钱犯罪的构成要件
（一） 主体要件
（二） 主观要件
（三） 客观要件
三、洗钱犯罪的控制与对策
（一）建立以反洗钱刑事法律为基点，以金融机构反洗钱条例为重心，其他法规相配套的反洗钱法律体系
（二）加大反洗钱执法力度，严格执行反洗钱的有关法律、法规
（三）加强对洗钱犯罪的侦查与控制工作
(四)加强国际合作与司法协助，共同防范和打击走私犯罪中的洗钱犯罪

参考文献
1．参见赵永琛著：《国际刑法与司法协助》， 法律出版社1994年版。
2．参见高铭暄等主编：《经济犯罪和侵犯人身权利犯罪研究》，中国人民公安大学出版社1995年版，第299—300页等。
3．参见张穹主编：《修订刑法条文实用解说》， 中国检察出版社1997年版，第251页等。