反洗钱的国际经验与我国反洗钱对策研究.doc
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反洗钱的国际经验与我国反洗钱对策研究,15400字原创毕业论文，仅在本站独家提交，大家放心使用【摘要】在当前经济全球化、资本国际化及信息技术高速发展的情况下，随着走私、贩毒、黑社会有组织犯罪、偷税逃税、贪污贿赂、金融诈骗等犯罪活动的大量产生，洗钱活动在国内外日益猖獗，并与上述犯罪活动密切交织在一起，不仅破坏社会信用基础，...
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反洗钱的国际经验与我国反洗钱对策研究
15400字
原创毕业论文，仅在本站独家提交，大家放心使用
【摘要】在当前经济全球化、资本国际化及信息技术高速发展的情况下，随着走私、贩毒、黑社会有组织犯罪、偷税逃税、贪污贿赂、金融诈骗等犯罪活动的大量产生，洗钱活动在国内外日益猖獗，并与上述犯罪活动密切交织在一起，不仅破坏社会信用基础，严重威胁金融安全、经济安全，而且引发一系列社会政治问题，严重威胁国家安全和社会稳定。特别是自美国9.11恐怖袭击事件以来，恐怖活动的日益猖獗，有效防范和打击洗钱活动已经成为许多国家的共识，各国纷纷通过立法规范和协调反洗钱工作，加强反洗钱国际合作。我国当今的政治经济形势，使我国反洗钱工作迫切而又艰巨，如何借鉴国际经验，结合我国实际，让反洗钱迈向一个新高度，是值得研究重要课题。
文章首先阐述了什么是洗钱犯罪，并对洗钱犯罪的发展趋势进行分析，说明洗钱的危害性并由此引出反洗钱。然后介绍了我国洗钱犯罪及反洗钱体系的现状，指出我国反洗钱体系存在的问题。再通过介绍一些发达国家的反洗钱经验，尝试借鉴与移植较好的反洗钱经验与制度，提出我国反洗钱对策建议。
【关键词】洗钱犯罪；反洗钱；国际经验；对策
International experience of anti-money laundering and anti-money laundering countermeasures
Abstract:In the current economic globalization, the internationalization of the capital and the rapid development of information technology, with a large number of smuggling, drug trafficking, the underworld of organized crime, corruption and bribery, tax evasion, financial fraud and other criminal activities, money laundering activities at home and abroad increasingly rampant, and intertwined closely with the crime, not only destroy the social credit foundation, a serious threat to the financial security, economic security, but also caused a series of social and political problems, a serious threat to national security and social stability. Especially since the USA 9.11 terrorist attacks, rampant terrorist activities, to effectively prevent and combat money laundering has become a consensus in many countries, many countries have passed legislation to regulate and coordinate the work of anti money laundering, strengthen international cooperation against money laundering. Our current political and economic situation, the anti money laundering in China is urgent and arduous, how to draw lessons from the international experience, combined with China's reality, let send money towards a new height, is an important topic in the research.
This article explains what is the crime of money laundering, analysed the trend of money laundering crime, the harm of money laundering and leads to anti money laundering. Then introduced the money laundering crime in China and the current situation of anti money laundering system, points out the existing problems of China's anti money laundering system. Through the introduction of some developed countries of the anti money laundering experience, try to reference and transplantation of anti money laundering experience and system better, put forward China's countermeasures against money laundering.
Key words: money laundering crime; anti money laundering; international experience; countermeasures
目录
引言 2
第1章 洗钱犯罪概述及反洗钱 3
1.1洗钱犯罪的定义 3
1.2洗钱犯罪发展趋势 3
1.2.1洗钱犯罪呈国际化发展趋势 3
1.2.2洗钱犯罪专业化程度日益提高 4
1.2.3洗钱犯罪对象的范围呈扩大化趋势 4
1.2.4洗钱犯罪涉及领域更加多元 4
1.3反洗钱的定义 4
第2章 我国洗钱犯罪及反洗钱体系现状 6
2.1中国近期洗钱犯罪主要方式 6
2.2我国反洗钱立法体系 6
2.2.1我国反洗钱立法体系的概况 6
2.2.2我国反洗钱立法体系的不足之处 7
2.3我国反洗钱组织体系 8
2.3.1我国反洗钱组织结构体系概况 8
2.3.2我国反洗钱组织运作体系概况 9
2.3.3我国反洗钱组织结构体系的不足之处 11
2.3.4我国反洗钱组织运作体系的不足之处 11
第3章 反洗钱国际经验借鉴 13
3.1美国反洗钱 13
3.1.1美国反洗钱法律体系 13
3.1.2美国反洗钱组织体系 14
3.2英国反洗钱 15
3.2.1英国反洗钱法律体系 15
3.2.2英国反洗钱组织体系 15
3.3德国反洗钱 16
3.3.1德国反洗钱法律体系 16
3.2.2德国反洗钱组织体系 16
3.4澳大利亚反洗钱 17
3.4.1澳大利亚反洗钱法律体系 17
3.4.2澳大利亚反洗钱组织体系 17
3.5国外先进经验借鉴 18
3.5.1洗钱概念的司法界定 18
3.5.2反洗钱工作良好的法律环境 18
3.5.3反洗钱组织特点 19
3.5.4反洗钱国际合作 19
第4章 我国反洗钱对策建议 20
4.1完善健全现有反洗钱法律体系。 20
4.1.1完善反洗钱刑事立法 20
4.1.2完善客户身份识别制度 20
4.1.3建立特定非金融机构反洗钱制度 21
4.2深入完善我国反洗钱组织与运作结构 21
4.2.1提高反洗钱部门管理地位 21
4.2.2完善反洗钱联席会议制度 21
4.2.3反洗钱信息化建设 22
4.2.4建立并完善反洗钱奖惩机制 22
4.3积极开展国际反洗钱合作 23
参考文献 24
15400字
原创毕业论文，仅在本站独家提交，大家放心使用
【摘要】在当前经济全球化、资本国际化及信息技术高速发展的情况下，随着走私、贩毒、黑社会有组织犯罪、偷税逃税、贪污贿赂、金融诈骗等犯罪活动的大量产生，洗钱活动在国内外日益猖獗，并与上述犯罪活动密切交织在一起，不仅破坏社会信用基础，严重威胁金融安全、经济安全，而且引发一系列社会政治问题，严重威胁国家安全和社会稳定。特别是自美国9.11恐怖袭击事件以来，恐怖活动的日益猖獗，有效防范和打击洗钱活动已经成为许多国家的共识，各国纷纷通过立法规范和协调反洗钱工作，加强反洗钱国际合作。我国当今的政治经济形势，使我国反洗钱工作迫切而又艰巨，如何借鉴国际经验，结合我国实际，让反洗钱迈向一个新高度，是值得研究重要课题。
文章首先阐述了什么是洗钱犯罪，并对洗钱犯罪的发展趋势进行分析，说明洗钱的危害性并由此引出反洗钱。然后介绍了我国洗钱犯罪及反洗钱体系的现状，指出我国反洗钱体系存在的问题。再通过介绍一些发达国家的反洗钱经验，尝试借鉴与移植较好的反洗钱经验与制度，提出我国反洗钱对策建议。
【关键词】洗钱犯罪；反洗钱；国际经验；对策
International experience of anti-money laundering and anti-money laundering countermeasures
Abstract:In the current economic globalization, the internationalization of the capital and the rapid development of information technology, with a large number of smuggling, drug trafficking, the underworld of organized crime, corruption and bribery, tax evasion, financial fraud and other criminal activities, money laundering activities at home and abroad increasingly rampant, and intertwined closely with the crime, not only destroy the social credit foundation, a serious threat to the financial security, economic security, but also caused a series of social and political problems, a serious threat to national security and social stability. Especially since the USA 9.11 terrorist attacks, rampant terrorist activities, to effectively prevent and combat money laundering has become a consensus in many countries, many countries have passed legislation to regulate and coordinate the work of anti money laundering, strengthen international cooperation against money laundering. Our current political and economic situation, the anti money laundering in China is urgent and arduous, how to draw lessons from the international experience, combined with China's reality, let send money towards a new height, is an important topic in the research.
This article explains what is the crime of money laundering, analysed the trend of money laundering crime, the harm of money laundering and leads to anti money laundering. Then introduced the money laundering crime in China and the current situation of anti money laundering system, points out the existing problems of China's anti money laundering system. Through the introduction of some developed countries of the anti money laundering experience, try to reference and transplantation of anti money laundering experience and system better, put forward China's countermeasures against money laundering.
Key words: money laundering crime; anti money laundering; international experience; countermeasures
目录
引言 2
第1章 洗钱犯罪概述及反洗钱 3
1.1洗钱犯罪的定义 3
1.2洗钱犯罪发展趋势 3
1.2.1洗钱犯罪呈国际化发展趋势 3
1.2.2洗钱犯罪专业化程度日益提高 4
1.2.3洗钱犯罪对象的范围呈扩大化趋势 4
1.2.4洗钱犯罪涉及领域更加多元 4
1.3反洗钱的定义 4
第2章 我国洗钱犯罪及反洗钱体系现状 6
2.1中国近期洗钱犯罪主要方式 6
2.2我国反洗钱立法体系 6
2.2.1我国反洗钱立法体系的概况 6
2.2.2我国反洗钱立法体系的不足之处 7
2.3我国反洗钱组织体系 8
2.3.1我国反洗钱组织结构体系概况 8
2.3.2我国反洗钱组织运作体系概况 9
2.3.3我国反洗钱组织结构体系的不足之处 11
2.3.4我国反洗钱组织运作体系的不足之处 11
第3章 反洗钱国际经验借鉴 13
3.1美国反洗钱 13
3.1.1美国反洗钱法律体系 13
3.1.2美国反洗钱组织体系 14
3.2英国反洗钱 15
3.2.1英国反洗钱法律体系 15
3.2.2英国反洗钱组织体系 15
3.3德国反洗钱 16
3.3.1德国反洗钱法律体系 16
3.2.2德国反洗钱组织体系 16
3.4澳大利亚反洗钱 17
3.4.1澳大利亚反洗钱法律体系 17
3.4.2澳大利亚反洗钱组织体系 17
3.5国外先进经验借鉴 18
3.5.1洗钱概念的司法界定 18
3.5.2反洗钱工作良好的法律环境 18
3.5.3反洗钱组织特点 19
3.5.4反洗钱国际合作 19
第4章 我国反洗钱对策建议 20
4.1完善健全现有反洗钱法律体系。 20
4.1.1完善反洗钱刑事立法 20
4.1.2完善客户身份识别制度 20
4.1.3建立特定非金融机构反洗钱制度 21
4.2深入完善我国反洗钱组织与运作结构 21
4.2.1提高反洗钱部门管理地位 21
4.2.2完善反洗钱联席会议制度 21
4.2.3反洗钱信息化建设 22
4.2.4建立并完善反洗钱奖惩机制 22
4.3积极开展国际反洗钱合作 23
参考文献 24
