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洗钱罪浅论,1.15万字15页包括开题报告，任务书，封面，完整论文，文献综述，课题申报审批表，周进展记录表，中期检查表等整套毕业资料，内容完整，推荐下载！目录摘要ⅡabstractⅢ前言1一、洗钱的概念1二、洗钱的危害2（一）洗钱妨害司法活动方面3（二）洗钱影响市场经济方面3（三）洗钱危害金融秩序方面4（四）洗钱对政治和...
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洗钱罪浅论
1.15万字 15页
包括开题报告，任务书，封面，完整论文，文献综述，课题申报审批表，周进展记录表，中期检查表等整套毕业资料，内容完整，推荐下载！
目 录
摘要••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Ⅱ
Abstract••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Ⅲ
前言••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1
一、洗钱的概念••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1
二、洗钱的危害••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••2
（一）洗钱妨害司法活动方面••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••3
（二）洗钱影响市场经济方面••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••3
（三）洗钱危害金融秩序方面••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4
（四）洗钱对政治和社会的影响••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4
（五）洗钱对国家形象的影响••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4
三、洗钱的过程和方式••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••5
（一）洗钱的总体过程••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••5
（二）洗钱的具体方式••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••5
四、如何防范及打击洗钱••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••9
（一）建立健全有关的反洗钱法律体系••••••••••••••••••••••••••••••••••••9
（二）构件反洗钱的组织体系••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••9
（三）提高民众的反洗钱意识••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••9
（四）要加强国际合作••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••10
五、我国反洗钱相关立法及其不足和完善••••••••••••••••••••••••••••••••••••10
（一）我国洗钱相关立法••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••10
（二）存在的问题••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••12
结 语•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••13
参考文献••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••14
致 谢•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••15
摘 要
进入21世纪，随着经济的发展，洗钱活动也日益猖獗。洗钱掩盖犯罪所得的非法性质，使司法机关难以追查犯罪，又为犯罪活动提供进一步经济支持，使得犯罪越来越猖獗；洗钱活动还危害国家金融秩序，进而影响市场经济体系，对国家经济发展造成重大危害；洗钱猖獗又造成社会风气不良，导致贪污腐败横行，进而影响国家政治秩序。因此，打击洗钱犯罪刻不容缓。
本文对洗钱罪做了一些论述，分为五个部分。首先简单论述了一下什么是洗钱，也即洗钱的概念；然后论述了洗钱能够造成什么危害；在第三部分详细论述了洗钱的过程和方法，列举了一些案例，希望能让读者多了解一下洗钱运作方式；在第四部分讲述了我们应该如何防范和打击洗钱犯罪；最后一部分讲述了我国相关反洗钱立法以及不足之处和我提出的一点小建议。
关键词：洗钱，洗钱危害，洗钱方式，洗钱立法
By money laundering crime
Abstract
Since the 21st century, along with the economical development, the money laundering activities day by day is also rampant. The money laundering cover crime obtained illegal nature, commissioner the law institution traces the crime with difficulty, also provides further economy for the criminal activity to support, causes the crime to be getting more and more rampant; The money laundering activities also harm the national finance order, then affects the market economy system, causes the significant harm to the state economy development; Launders money rampant creates the social convention bad, causes the embezzlement and corruption to run amuck, then influence national politics order. Therefore, the attack money laundering crime is urgent. This article has made some elaboration to the money laundering crime, divides into five parts. First elaborated anything is the money laundering simply, is also the money laundering concept; Then elaborated the money laundering to be able to cause any harm; Elaborated the money laundering process and the method in detail in the third part, has enumerated some cases, hoped that can let the reader understand launders money the operation way; Narrated in the fourth part how we should guard against and the attack money laundering crime; Last part narrated our country is related a spot small suggestion which the counter-money laundering law as well as the deficiency and I proposed.
Key words: Money laundering, money laundering harm, money laundering way, money laundering legislation
参 考 文 献：
1．刘飞.反洗钱金融立法与洗钱犯罪[M]，社会科学文献出版社2005年第一版.
2．郭建安等.国外反洗钱法律法规汇编[M]，法律出版社2004年版.
3．赵秉志、扬诚.金融犯罪比较研究[M]，法律出版社2004年第一版.
4．梁英武.交付交易与反洗钱[M]，中国金融出版社2003年第一版.
5．邵沙平.控制洗钱及相关法律犯罪问题研究[M]，人民法院出版社2003年版.
6．陈晓辉.论洗钱罪的构成要件[J]，消费导刊2006,12.
7．赵永红.论洗钱罪的修改与适用[J]，中国检察官2006,11.
8．乔宗楼.论洗钱罪的刑法调控[J]，平顶山师专学报2004,6.
9．阮方民.洗钱犯罪的惩治与预防[M]，中国检察出版社1998版.
10．高铭暄主编.新型经济犯罪研究[M],中国方正出版社 2000版.
11．曾斌主编.经济犯罪案件的立案定罪量刑标准新释新解[M]法律出版社 2001版.
12．杨柳．论洗钱罪［D］湖南大学，2007.
13．涂民.论洗钱罪[D]黑龙江大学，2004.
14．梁卫.论洗钱罪[D]吉林大学，2004.
15．吴冠华.中美洗钱罪比较研究[D]， 华东政法学院 , 2004.
16．赵金成．洗钱犯罪研究［M］中国人民公安大学出版社2006年第一版
17．[加]克里斯•马泽尔．洗钱［Ｍ］，赵苏苏译，群众出版社2006年版
18. 康均心、林亚刚．国际反洗钱犯罪与中国的刑事立法［J］，中国法学,1997,5.
1.15万字 15页
包括开题报告，任务书，封面，完整论文，文献综述，课题申报审批表，周进展记录表，中期检查表等整套毕业资料，内容完整，推荐下载！
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摘要••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Ⅱ
Abstract••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Ⅲ
前言••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1
一、洗钱的概念••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1
二、洗钱的危害••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••2
（一）洗钱妨害司法活动方面••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••3
（二）洗钱影响市场经济方面••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••3
（三）洗钱危害金融秩序方面••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4
（四）洗钱对政治和社会的影响••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4
（五）洗钱对国家形象的影响••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4
三、洗钱的过程和方式••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••5
（一）洗钱的总体过程••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••5
（二）洗钱的具体方式••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••5
四、如何防范及打击洗钱••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••9
（一）建立健全有关的反洗钱法律体系••••••••••••••••••••••••••••••••••••9
（二）构件反洗钱的组织体系••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••9
（三）提高民众的反洗钱意识••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••9
（四）要加强国际合作••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••10
五、我国反洗钱相关立法及其不足和完善••••••••••••••••••••••••••••••••••••10
（一）我国洗钱相关立法••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••10
（二）存在的问题••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••12
结 语•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••13
参考文献••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••14
致 谢•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••15
摘 要
进入21世纪，随着经济的发展，洗钱活动也日益猖獗。洗钱掩盖犯罪所得的非法性质，使司法机关难以追查犯罪，又为犯罪活动提供进一步经济支持，使得犯罪越来越猖獗；洗钱活动还危害国家金融秩序，进而影响市场经济体系，对国家经济发展造成重大危害；洗钱猖獗又造成社会风气不良，导致贪污腐败横行，进而影响国家政治秩序。因此，打击洗钱犯罪刻不容缓。
本文对洗钱罪做了一些论述，分为五个部分。首先简单论述了一下什么是洗钱，也即洗钱的概念；然后论述了洗钱能够造成什么危害；在第三部分详细论述了洗钱的过程和方法，列举了一些案例，希望能让读者多了解一下洗钱运作方式；在第四部分讲述了我们应该如何防范和打击洗钱犯罪；最后一部分讲述了我国相关反洗钱立法以及不足之处和我提出的一点小建议。
关键词：洗钱，洗钱危害，洗钱方式，洗钱立法
By money laundering crime
Abstract
Since the 21st century, along with the economical development, the money laundering activities day by day is also rampant. The money laundering cover crime obtained illegal nature, commissioner the law institution traces the crime with difficulty, also provides further economy for the criminal activity to support, causes the crime to be getting more and more rampant; The money laundering activities also harm the national finance order, then affects the market economy system, causes the significant harm to the state economy development; Launders money rampant creates the social convention bad, causes the embezzlement and corruption to run amuck, then influence national politics order. Therefore, the attack money laundering crime is urgent. This article has made some elaboration to the money laundering crime, divides into five parts. First elaborated anything is the money laundering simply, is also the money laundering concept; Then elaborated the money laundering to be able to cause any harm; Elaborated the money laundering process and the method in detail in the third part, has enumerated some cases, hoped that can let the reader understand launders money the operation way; Narrated in the fourth part how we should guard against and the attack money laundering crime; Last part narrated our country is related a spot small suggestion which the counter-money laundering law as well as the deficiency and I proposed.
Key words: Money laundering, money laundering harm, money laundering way, money laundering legislation
参 考 文 献：
1．刘飞.反洗钱金融立法与洗钱犯罪[M]，社会科学文献出版社2005年第一版.
2．郭建安等.国外反洗钱法律法规汇编[M]，法律出版社2004年版.
3．赵秉志、扬诚.金融犯罪比较研究[M]，法律出版社2004年第一版.
4．梁英武.交付交易与反洗钱[M]，中国金融出版社2003年第一版.
5．邵沙平.控制洗钱及相关法律犯罪问题研究[M]，人民法院出版社2003年版.
6．陈晓辉.论洗钱罪的构成要件[J]，消费导刊2006,12.
7．赵永红.论洗钱罪的修改与适用[J]，中国检察官2006,11.
8．乔宗楼.论洗钱罪的刑法调控[J]，平顶山师专学报2004,6.
9．阮方民.洗钱犯罪的惩治与预防[M]，中国检察出版社1998版.
10．高铭暄主编.新型经济犯罪研究[M],中国方正出版社 2000版.
11．曾斌主编.经济犯罪案件的立案定罪量刑标准新释新解[M]法律出版社 2001版.
12．杨柳．论洗钱罪［D］湖南大学，2007.
13．涂民.论洗钱罪[D]黑龙江大学，2004.
14．梁卫.论洗钱罪[D]吉林大学，2004.
15．吴冠华.中美洗钱罪比较研究[D]， 华东政法学院 , 2004.
16．赵金成．洗钱犯罪研究［M］中国人民公安大学出版社2006年第一版
17．[加]克里斯•马泽尔．洗钱［Ｍ］，赵苏苏译，群众出版社2006年版
18. 康均心、林亚刚．国际反洗钱犯罪与中国的刑事立法［J］，中国法学,1997,5.
