洗钱罪相关文献综述.doc
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洗钱罪相关文献综述,3800字内容摘要：“洗钱”专指那些通过某些方法将犯罪所得赃款合法化变“干净”的行为。现在,洗钱已发展成为一个有着高额利润的、复杂的犯罪领域,并成为国际社会的一大公害。洗钱犯罪的巨大破坏性不仅仅表现为它对金融等领域的侵蚀,更重要的是它是其他犯罪,尤其是有组织犯罪的润滑剂,是其不可或缺的“生命线”。作为...
内容介绍
此文档由会员 lyy1314 发布
洗钱罪相关文献综述
3800字
内容摘要：
“洗钱”专指那些通过某些方法将犯罪所得赃款合法化变“干净”的行为。现在,洗钱已发展成为一个有着高额利润的、复杂的犯罪领域,并成为国际社会的一大公害。洗钱犯罪的巨大破坏性不仅仅表现为它对金融等领域的侵蚀,更重要的是它是其他犯罪,尤其是有组织犯罪的润滑剂,是其不可或缺的“生命线”。作为一种国际化的犯罪,洗钱犯罪已出现严重化趋势,反洗钱犯罪,已成为打击经济领域犯罪的一项重要任务。所以,现在世界各个国家和地区都纷纷通过立法对其加以控制。因此，本综述将详细介绍有关洗钱的国际社会立法以及我国有关洗钱的立法并对其作以比较，分析其中优劣。
关键词：洗钱，国际反洗钱立法，我国反洗钱立法
3800字
内容摘要：
“洗钱”专指那些通过某些方法将犯罪所得赃款合法化变“干净”的行为。现在,洗钱已发展成为一个有着高额利润的、复杂的犯罪领域,并成为国际社会的一大公害。洗钱犯罪的巨大破坏性不仅仅表现为它对金融等领域的侵蚀,更重要的是它是其他犯罪,尤其是有组织犯罪的润滑剂,是其不可或缺的“生命线”。作为一种国际化的犯罪,洗钱犯罪已出现严重化趋势,反洗钱犯罪,已成为打击经济领域犯罪的一项重要任务。所以,现在世界各个国家和地区都纷纷通过立法对其加以控制。因此，本综述将详细介绍有关洗钱的国际社会立法以及我国有关洗钱的立法并对其作以比较，分析其中优劣。
关键词：洗钱，国际反洗钱立法，我国反洗钱立法
